Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 3 человека из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
«за»- 3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 2 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 3 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 4 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 5 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 6 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 7 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 8 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 9 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 10 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 11 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 12 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 13 повестки дня:
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Автоэкспо-45 в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7, для ОАО Автоэкспо-45».
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вопрос №2:
В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки от акционеров не поступили предложения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45» следующие вопросы и утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45»:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Автоэкспо-45» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоэкспо-45» по результатам 2023 финансового года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Автоэкспо-45» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Автоэкспо-45».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос №3:
В соответствии с п. 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45», 13 мая 2024 года. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Автоэкспо-45» на 13 мая 2024 года.
Вопрос №4:
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Автоэкспо-45», путем направления заказных писем не позднее 16 мая 2024 года (не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45»). Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Вопрос №5:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», а также во время его проведения, в следующем составе:
- формулировка вопросов и проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Автоэкспо-45» и о наличии их согласия на выдвижение.
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Автоэкспо-45» и о наличии их согласия на выдвижение.
- сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации ОАО «Автоэкспо-45».
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в т.ч. заключение аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Автоэкспо-45».
- Годовой отчет ОАО «Автоэкспо-45» за 2023 год.
- Заключение Руководителя внутреннего аудита по результатам работы ОАО «Автоэкспо-45» за 2023 год.
- рекомендации Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2023 финансового года.
Определить порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
- адрес места ознакомления: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7, стр. 3;
- время ознакомления: начиная с 17 мая 2024 года с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням.
Вопрос №6:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Приложение № 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Приложение № 3). Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7 для ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос №7:
Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45» – Божко Марию Вячеславовну Секретаря Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос №8:
В соответствии с п. 11 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Автоэкспо-45» не выплачивать дивиденды по итогам 2023 финансового года, всю прибыль направить на развитие ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос №9:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Автоэкспо-45» за 2023 год и вынести вопрос об утверждении Годового отчета ОАО «Автоэкспо-45» за 2023 год на годовое Общее собрание акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос №10:
В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Автоэкспо-45» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
В соответствии с п. 7. ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Автоэкспо-45» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов и утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» по выборам в Совет директоров ОАО «Автоэкспо-45»:
- Наумов Андрей Петрович
- Лядов Максим Геннадьевич
- Ким Татьяна Львовна
- Петров Андрей Константинович
- Емельянов Алексей Александрович
Вопрос № 11:
В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки предложения от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии для избрания на годовом Общем собрании акционеров в Общество не поступало.
В соответствии с п. 7. ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов и утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Автоэкспо-45»:
- Кирсанова Светлана Александровна
- Загребин Антон Сергеевич
- Стремилова Юлия Александровна
Вопрос №12:
В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Автоэкспо-45» сроки предложения от акционеров ОАО «Автоэкспо-45» о выдвижении кандидатуры аудиторской организации для назначения на годовом Общем собрании акционеров в Общество не поступали.
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить кандидатуру для голосования по вопросу назначения аудиторской организации Общества в 2024 году - Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ИНН 77361300548).
Вопрос №13:
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» регистратору Общества – Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883, лицензия, выданная ФСФР России № 045-13995-000001 от 24.12.2002 года без ограничения срока действия).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от 27 апреля 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,
дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ПРОФИС Недвижимость"
А.А. Емельянов
3.2. Дата 27.04.2024г.